Santo Domingo.- La empresa TARCOX, se posiciona como una de las empresas especializadas en capacitación y consultoría empresarial de la República Dominicana enfocada en la Prevención de Lavado de Activos (PLAFT) y el Financiamiento del Terrorismo para el sector de juegos de azar.
TARCOX con un profundo conocimiento en la industria y un compromiso firme con la excelencia, se dedica a proporcionar a sus clientes las herramientas necesarias para proteger sus operaciones contra las amenazas del lavado de dinero, la cual cuenta con un equipo de trabajo expertos en el área de Prevención de Lavado de Activos y el sector de juegos de Azar en la Rep.dom.
Yamile Gutiérrez, socia fundadora de TARCOX, explica los múltiples y diversos servicios que ofrecen, diseñados para fortalecer las estructuras de cumplimiento en las empresas del sector de juegos de azar.
Asesoran a las empresas sobre las mejores prácticas y normativas vigentes, creando manuales personalizados que guían a las empresas en su cumplimiento normativo continuo.
Ofrecen formaciones adaptadas a las necesidades específicas del sector, asegurando que el personal esté bien preparado, ayudando a identificar y evaluar los riesgos asociados al lavado de activos.
En TARCOX realizan auditorías exhaustivas para garantizar que los procesos internos estén alineados con las normativas, así mismo brindan asesoramiento sobre la implementación de buenas prácticas en la gestión corporativa.
Sobre su Socia Fundadora
Yamile Gutierrez Figuereo, abogada y socia fundadora de TARCOX, cuenta con más de 13 años de experiencia trabajando mano a mano con el sector del juego de azar. Con una Maestría en Derecho Corporativo y certificaciones como especialista en prevención de lavado de activos por la Asociación Internacional de Negocios Financieros y la Universidad Internacional de Florida, Yamile ha sido fundamental en los procesos de adecuación normativa dentro del sector.
“En TARCOX, nuestra misión es empoderar a las empresas del sector juegos mediante un enfoque proactivo hacia la prevención del lavado de activos. Creemos firmemente que un conocimiento sólido es clave para proteger tanto a las empresas como a sus clientes”, afirma Yamile Gutierrez.
